Sequestro da un milione di Euro a società nel commercio al dettaglio di carni e prodotti a base di carne
All'esito di attività di indagine coordinate dai
magistrati della Procura della
Repubblica di Benevento, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno
eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal Tribunale di Benevento, su
richiesta della locale Procura, per un
valore di € 215.965,38 relativo a depositi
bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili nella disponibilità di una
società a Responsabilità Limitata operante nel settore del commercio al dettaglio di carni e prodotti a
base di carne, a gestione familiare, avente
sede nella provincia irpina, nonché nei confronti degli amministratori pro-tempore e per €
815.417,80 relativo a depositi
bancari, titoli finanziari, beni mobili ed immobili nella disponibilità di una socia
della stessa società.
A seguito di verifica fiscale, condotta dai finanzieri
della Compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino, avviata nel 2017
sono stati deferiti a questa
A.G. – ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele), la rappresentante legale e l’amministratrice
di fatto, originari della provincia irpina.
L’attività
ispettiva condotta nei confronti della verificata, ha permesso di appurare che
la stessa, nell’annualità d’imposta
2014, ha intrattenendo rapporti commerciali con vari operatori economici,
indicando nella dichiarazione annuale ai fini I.V.A. e nelle dichiarazione
annuale ai fini delle Imposte Dirette in capo ad un socio amministratore,
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivi, congiuntamente
per un imposta evasa annuale superiore a € 150.000,00 e con un ammontare
complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, superiore al dieci
per cento di quelli indicati nelle dichiarazioni annuali, per un totale di
imposta evasa pari ad € 1.031.383,18.
Nella fase dell’esecuzione del
provvedimento di sequestro sono stati individuati nella disponibilità delle
indagate, su azione delle fiamme gialle della Compagnia di Ariano Irpino,
possidenze immobiliari e/o mobiliari registrate,
autovetture e disponibilità finanziarie afferenti a conti correnti e rapporti
finanziari.
Sono altresì in corso di
effettuazione, presso vari Istituti di Credito, sistematiche operazioni di
ricerca finalizzate all’individuazione di disponibilità bancarie e/o
finanziarie che saranno sottoposte a sequestro, sino alla concorrenza del
tributo evaso.
L’odierna attività testimonia ancora
una volta la costante e continua attività di contrasto alla criminalità
economico – finanziaria in materia di reati tributari ed ambientali espletata
dalla Procura della Repubblica di Benevento, in sinergia con il Comando
Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino.